Dans « Trust No One: The Hunt for the Crypto King » de Netflix, le réalisateur Luke Sewell explore ce qui est arrivé à QuadrigaCX et à son PDG, Gerald Cotten. La mort soudaine de Gerry en décembre 2018 a laissé l’entreprise lutter pour rembourser les clients qui avaient utilisé la plate-forme pour l’échange de crypto-monnaie. Dans les jours qui ont suivi l’annonce de la mort de Gerry, les créanciers ont appris que le PDG avait effectué des transactions frauduleuses avec leur argent à leur insu.
Donc, si vous vous demandez ce qu’il est advenu des millions que les clients ont investis, nous avons ce qu’il vous faut.
Les utilisateurs de QuadrigaCX ont-ils récupéré leur argent?
Après que Gerry Cotten a créé QuadrigaCX en 2013, il est devenu la plus grande plateforme d’échange de crypto-monnaie au Canada. Il semblait être un endroit digne de confiance pour effectuer des échanges de devises numériques, avec une licence de CANAFE, l’autorité canadienne de lutte contre le blanchiment d’argent.
Cependant, Gerry est soudainement décédé lors de sa lune de miel à Jaipur, en Inde, et la société a attendu plus d’un mois pour faire une annonce officielle. À ce moment-là, les utilisateurs avaient déjà rencontré des problèmes pour retirer leur argent de Quadriga.
Après l’annonce publique, les utilisateurs de Quadriga ont essayé de retirer leur argent, seulement pour que le site Web devienne sombre. Il a été rapporté que Gerry était la seule personne ayant accès aux 215 millions de dollars canadiens en crypto-monnaie et en espèces. Les fonds auraient été stockés dans des portefeuilles froids, un système hors ligne conçu pour protéger contre les pirates. Cependant, personne, y compris la femme de Gerry, Jen, n’y avait accès. Seul Gerry pouvait transférer de l’argent des portefeuilles froids vers un portefeuille chaud où les clients pouvaient accéder à leur argent.
La société a obtenu la protection de la faillite en février 2019, mais une enquête a rapidement révélé ce qui était arrivé à l’argent. QuadrigaCX était confronté à des problèmes de liquidité depuis janvier 2018 et Gerry avait effectué plusieurs transactions frauduleuses en utilisant les fonds de ses clients. Il a ouvert plusieurs faux comptes sous divers pseudonymes et aurait échangé avec des clients en utilisant de la fausse monnaie et des crypto-actifs. Lorsque Gerry a commencé à subir des pertes lorsque le prix de la crypto-monnaie a chuté, il l’a couvert avec les dépôts d’autres clients.
Gerry dirigeait, en effet, un système de Ponzi, les autorités le qualifiant de « fraude à l’ancienne enveloppée dans la technologie moderne ». En fin de compte, seulement environ 34 millions de dollars canadiens ont été récupérés, les portefeuilles froids étant presque vides. De plus, Jennifer a renoncé à environ 12 millions de dollars canadiens dans le cadre d’un règlement volontaire. Des rapports ont indiqué que presque tout l’argent restant en crypto-monnaie est peut-être détenu sous des noms différents, ce qui rend difficile l’identification de ce qui appartient à QuadrigaCX. Alors que certains investisseurs ont fait partie d’un procès cherchant à récupérer l’argent volé, les chances que tout soit récupéré sont minces.
Combien d’argent Gerald Cotten a-t-il volé?
Depuis que les autorités ont récupéré environ 46 millions de dollars canadiens, laissant un trou de 169 millions de dollars canadiens, qui est toujours manquant. L’enquête a révélé que Gerry Cotten avait perdu environ 115 millions de dollars canadiens en négociant de faux actifs en utilisant différents alias. Ensuite, environ 28 millions de dollars canadiens des fonds ont été perdus grâce à Gerry effectuant des transactions sur des plateformes de négociation de crypto-monnaie externes.
Environ 1 million de dollars canadiens ont été attribués aux coûts d’exploitation et environ 2 millions de dollars canadiens ont été utilisés pour financer le mode de vie de Gerry. En fin de compte, les autorités n’ont pas pu déterminer avec précision ce qui est arrivé aux 23 millions de dollars canadiens restants en raison de dossiers limités, mais ont cru qu’ils avaient été utilisés dans le cadre des autres dépenses mentionnées ci-dessus.
