En ce mois de juillet 2026, la plateforme HTX reste opérationnelle malgré les sanctions imposées par le Royaume-Uni en mai dernier. Selon TRM Labs une société spécialisée dans l’intelligence blockchain, HTX utilise des techniques sophistiquées pour échapper aux contrôles de conformité, posant
Les sanctions britanniques visent Huobi Global S.A. la société mère de HTX, en raison de liens présumés avec des violations des sanctions contre la Russie. Le gouvernement britannique accuse HTX d’avoir canalisé plus de 1,5 milliard de dollars vers le Kremlin via le réseau A7. Malgré ces accusations, HTX continue ses opérations, mettant en lumière les limites des outils de conformité traditionnels.
Les sanctions britanniques et leurs implications
Le Foreign, Commonwealth and Development Office du Royaume-Uni a désigné Huobi Global S.A. le 26 mai 2026, marquant une première dans l’application de sanctions de cette ampleur à une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Cette mesure s’inscrit dans un ensemble plus large de restrictions visant des réseaux financiers et crypto accusés d’aider la Russie à contourner les sanctions internationales.
Les autorités britanniques soupçonnent HTX d’avoir fourni des services financiers liés à des entités associées à la Russie, déclenchant un gel des avoirs et des restrictions couvrant le traitement des paiements, la banque correspondante, les services de fiducie et les services internet. HTX a réagi en affirmant que Huobi Global S.A. était juridiquement distincte de la plateforme opérationnelle elle-même, mais l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) a clarifié que HTX était soumise aux sanctions en raison de sa propriété par Huobi Global S.A.
La rotation des portefeuilles: une stratégie de contournement
Malgré les sanctions, HTX a continué d’opérer en reconstruisant son infrastructure on-chain de manière à rendre l’application des sanctions plus difficile. Selon un rapport publié par TRM Labs le 22 juillet, HTX fait tourner rapidement ses hot wallets et adresses de financement sur plusieurs blockchains, notamment TRONEthereumBNB Smart Chain et Solana.
Le schéma de rotation est régulier et rapide: des adresses individuelles peuvent rester actives seulement quelques heures avant que HTX ne transfère l’activité vers de nouveaux portefeuilles. Cette stratégie rend les listes de blocage construites à partir d’adresses HTX connues obsolètes presque immédiatement. Une grande partie de l’activité de la plateforme depuis la désignation de mai est passée par des adresses qu’aucune liste existante n’a jamais signalées.
L’impact sur le filtrage basé sur les listes d’adresses
Le filtrage traditionnel des sanctions repose sur le maintien de listes exactes d’adresses de portefeuilles liées à des entités désignées. Lorsqu’une plateforme fait tourner ces adresses toutes les quelques heures sur quatre grandes blockchains, le modèle statique s’effondre complètement. TRM Labs soutient que le seul contre-mesure efficace est l’attribution basée sur le comportement une méthode qui suit la manière dont les portefeuilles interagissent on-chain.
Selon TRM Labs, de tels systèmes peuvent identifier un nouveau portefeuille HTX dès sa mise en ligne, en mettant à jour l’attribution presque aussi vite que la plateforme fait tourner ses portefeuilles. Cette approche remet en question l’efficacité des outils de conformité traditionnels et souligne la nécessité de méthodes plus dynamiques pour suivre les activités des plateformes crypto.
L’Union européenne renforce ses sanctions contre la Russie
Parallèlement, l’Union européenne a publié la composition complète du 21ème paquet de sanctions contre la Russie, incluant 48 personnes et 170 organisations. Parmi les plateformes de cryptomonnaies visées, on trouve HTX anciennement connue sous le nom de Huobi Global
L’UE a également introduit un mécanisme permettant d’interdire complètement aux entreprises d’un certain pays tiers de fournir des services avec des actifs cryptographiques si les plateformes qui y travaillent sont utilisées par la Russie pour contourner les sanctions. Cette mesure vise à renforcer l’efficacité des sanctions et à limiter les possibilités de contournement.
Alors que les régulateurs cherchent à adapter leurs stratégies, les plateformes comme HTX continuent de repousser les limites des mesures restrictives.
