Le Parquet européen basé à Luxembourg a lancé une enquête approfondie sur une présumée escroquerie à la TVA de grande ampleur. Cette opération, menée en collaboration avec l’Office national anti-fraude (Onaf) vise un réseau de sociétés éphémères implantées en Île-de-France.
Les investigations, initiées en août 2026 par la Direction générale des finances publiques (DGFiP) ont abouti à des perquisitions le 26 juin 2026. Ces actions ont permis de saisir des documents et preuves numériques une voiture de luxe Six personnes ont été interrogées pour leur implication présumée dans la gestion financière de ces sociétés et le blanchiment des fonds frauduleux.
Un système complexe de fraude à la TVA
L’enquête porte sur une escroquerie à la TVA de type « carrousel » un mécanisme sophistiqué qui exploite les règles de l’UE relatives aux transactions transfrontalières. Ce système permet de frauder la TVA en créant des chaînes de transactions complexes entre différents États membres.
Les responsables de la fraude sont soupçonnés d’avoir créé un réseau de 26 sociétés françaises principalement en Île-de-France. Ces entreprises écrans sans activité économique réelle, étaient conçues pour être difficilement détectables. Elles auraient utilisé au moins 80 comptes bancaires et de paiement pour transférer des fonds s’élevant à environ 160 millions d’euros sur une période de moins de deux ans.
Des millions d’euros de TVA évités
L’escroquerie aurait permis à ses bénéficiaires d’éviter de payer quelque 13 millions d’euros de TVA. Cette somme représente une perte significative pour les finances publiques. Les enquêteurs continuent de suivre la piste du blanchiment d’argent et de la participation à une association de malfaiteurs.
Le Parquet européen opérationnel depuis 2026, est chargé d’enquêter sur les fraudes transfrontalières à la TVA. Cette enquête met en lumière l’importance de la coopération internationale pour lutter contre les fraudes fiscales complexes et sophistiquées.
L’enquête se poursuit, et de nouvelles révélations pourraient émerger dans les prochains mois. Les autorités restent vigilantes pour démanteler ces réseaux et protéger les finances publiques.
