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Les portefeuilles cryptographiques peuvent-ils être saisis?

La saisie de Bitcoin est le processus par lequel le gouvernement tente d’exproprier légalement un citoyen de bitcoin. Cependant, le bitcoin est un type de propriété qui résiste particulièrement à la saisie. Il n’y a pas de force physique ou de coercition légale qui peut transférer des bitcoins d’une partie à une autre sans les clés privées correspondantes. Cependant, si les autorités peuvent vérifier l’identité réelle et les adresses bitcoin d’un individu, elles peuvent forcer cet individu à divulguer les clés privées nécessaires pour déplacer le bitcoin.

Bitcoin peut être résistant aux saisies, mais les humains sont toujours vulnérables aux menaces physiques, au chantage et à d’autres formes de coercition.

Les portefeuilles cryptographiques peuvent-ils être saisis?

Tant qu’il s’agit d’un portefeuille sans détenteur et que vous n’avez pas partagé vos clés privées: non. En même temps, si un portefeuille est installé sur votre mobile en tant qu’application, il y a un risque que quelqu’un puisse y accéder rapidement.

Donc, vous feriez mieux de choisir un portefeuille avec plusieurs garanties. Par exemple, nous protégeons nos portefeuilles avec un double fond, Face ID, des codes PIN, des phrases mnémoniques, etc.

Qu’est-ce que la saisie de Bitcoin?

La saisie de Bitcoin se produit lorsqu’un organisme d’application de la loi obtient l’adresse Bitcoin et la clé privée d’une personne ou d’une entité qui a violé la loi. Parfois, l’agence se tourne vers l’échange hébergeant le portefeuille en question pour saisir une clé privée. D’autres fois, l’agence tentera de saisir le bitcoin en piratant le portefeuille chaud du défendeur et en obtenant des clés privées, ou en expropriant le propriétaire d’un portefeuille froid. Ces mandats sont généralement scellés, contrairement aux mandats qui saisissent une adresse, qui révèlent également l’historique complet des transactions impliquant l’adresse en question pour prouver la cause probable.

Tous les États-Unis Le bureau du procureur établit des procédures régissant la saisie des avoirs en monnaie virtuelle. Avant l’ouverture d’une procédure judiciaire ou la saisie effective d’avoirs, le bureau du procureur coopère avec les États-Unis. Service de marshals pour déterminer le montant et la valorisation du bitcoin qui sera saisi. Pour obtenir un mandat de saisie, l’agence exécutive doit présenter une demande et une déclaration sous serment indiquant de manière suffisamment détaillée les accusations factuelles et la cause probable de la saisie.

En général, l’agence exécutive s’occupe de la logistique de la saisie et de la possibilité de problèmes de confiscation, de gestion ou de disposition, et de la question de savoir si l’actif est suffisamment précieux pour justifier une saisie à ce moment-là. Plusieurs agences collaboreront à la planification d’une stratégie d’inculpation, mais seulement les États-Unis. Marshals Service peut mettre aux enchères des bitcoins qui ont été saisis par une autre agence gouvernementale américaine. La procédure de saisie doit être fondée sur la conclusion d’un agent d’application de la loi selon laquelle le bien est susceptible de représenter le produit ou a été utilisé pour faciliter une activité criminelle.

Comment Bitcoin est-il saisi?

Bitcoin est saisi par les forces de l’ordre à la suite d’une accusation criminelle. Chaque agence de saisie crée de manière préventive un portefeuille pour conserver temporairement le bitcoin saisi avant que la garde ne soit finalement transférée aux États-Unis. Service de maréchaux pour la vente aux enchères. Il n’est pas clair si le FBI devrait obtenir un mandat pour posséder la clé privée parce que ces mandats sont scellés. La non-divulgation de l’existence du mandat rend plus difficile de savoir exactement comment le FBI a obtenu la clé privée. Cependant, les mandats et les affidavits pour la saisie de bitcoins stockés à une adresse spécifique sont généralement accessibles au public.

Saisie technique

La saisie technique se produit lorsque l’organisme d’application de la loi saisit des bitcoins au moyen d’un mandat. Les bitcoins détenus peuvent également être saisis en vertu d’un mandat de saisie, qui doit quantifier la quantité de bitcoins détenus et l’identité du propriétaire de l’adresse. Le mandat de perquisition pour les bitcoins devant être saisis par une bourse ou un autre dépositaire institutionnel sera adressé à la bourse, et non à la personne.

Un mandat de saisie dûment déposé identifie clairement l’adresse associée au bitcoin à saisir et doit présenter des faits qui satisfont à la cause probable en vertu du quatrième amendement. En outre, un échange ou un autre dépositaire du portefeuille institutionnel peut fournir la clé privée bitcoin identifiée dans le mandat de saisie à une agence exécutive dans le but de se dégager de toute responsabilité.

Confiscation criminelle

Un mandat n’est pas le seul moyen pour un organisme d’application de la loi de saisir des bitcoins détenus par une autre personne ou entité. Bitcoin peut également être pris par le gouvernement par le biais d’un processus appelé confiscation. La confiscation est la perte permanente de ce bitcoin par ordonnance ou jugement d’un tribunal. La saisie peut avoir lieu avant la confiscation et toutes les saisies n’aboutiront pas à une confiscation.

Dans une poursuite pénale de confiscation, l’accusé est accusé d’activités criminelles impliquant un certain bien ou un bien spécifique. Bitcoin n’est pas entièrement fongible et la loi traite le bitcoin comme un bien, il est donc sujet à confiscation en plus de la saisie. Le plus souvent, les accusés dans une action en confiscation sont déjà en détention et révèlent la clé privée dans le cadre d’une négociation de plaidoyer.

Poursuivre les poursuites de confiscation est un moyen courant pour le ministère de la Justice d’acquérir des bitcoins par l’intermédiaire de ses agences et de ses fonctionnaires, car les accusés acceptent souvent des accords de plaidoyer. Dans un tel scénario, un mandat peut ne pas être nécessaire si le défendeur renonce volontairement à la clé privée en échange d’une négociation de plaidoyer.

Pourquoi Bitcoin est-il saisi?

La saisie a lieu en cas d’arrestation, sur la base d’un mandat de perquisition
ou sur la base d’un mandat de saisie, qui définit clairement les biens spécifiques à saisir.

Bitcoin utilisé pour faciliter la perpétration d’un crime

Bitcoin qui est utilisé pour faciliter un crime peut être saisi par un mandat. La facilitation est tout acte ou conduite qui rend le crime plus difficile à détecter, ou tout outil utilisé par la personne qui a permis que le crime se produise. Par exemple, considérons une entreprise qui s’engage dans des activités de services monétaires en utilisant bitcoin. Opérer sans la licence appropriée pourrait entraîner le blanchiment d’argent criminel ou un complot pour blanchir l’accusation. Les avoirs utilisés pour faciliter un acte criminel auraient pu être obtenus légalement, mais peuvent toujours être saisis si les biens ont été utilisés ou ont permis la commission du crime.

Bitcoin gagne de l’argent grâce à des activités ou des services criminels

Le produit d’un crime est acquis par le criminel en compensation de la commission de l’infraction. Par exemple, accepter le bitcoin comme moyen de paiement pour la vente de stupéfiants, le piratage informatique ou une tentative d’assassinat rendrait ce bitcoin « sujet à un crime » et donc susceptible d’être saisi par un organisme gouvernemental.

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